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董事会

董事会权责董事会成员简历董事会重要决议事项绩效评估董事会成员多元化政策与落实情形独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

董事会权责

公司业务之执行，除法令或章程规定应由股东会决议之事项外，均应由董事会决议行之。
本公司董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，公司治理制度之各项作业与安排，
应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

董事会成员简历

职称

姓名

主要经（学）历
董事长

袁万丁

中央大学高阶主管企管硕士
中国北京大学光华管理学院EMBA
美商台湾MOLEX 经理
董事

威纪投资有限公司
代表人：黄文成

国立成功大学机械工程系
国立政治大学企业管理硕士
中华汽车工业(股)公司总经理
裕隆集团副执行长
财团法人车辆研究测试中心董事长
董事

谢汉章

政治大学企家班
仰德集团总管理处副执行长
士林电机厂(股)公司总经理
国宾大饭店(股)公司总经理
董事

徐昌翡

中兴大学外文系
宏致电子(股)公司监察人
独立董事

李安谦

国立清华大学动力机械工程研究所硕士
University of Wisconsin-Madison, USA机械工程研究所博士
国立交通大学工学院副院长
国立交通大学机械系教授
独立董事

廖达礼

国立政治大学会计系
宏泰电工(股)公司事业总经理
独立董事

沈国基

美国威斯康辛麦迪逊分校工业工程博士
国立中央大学管理学院院长、工业管理研究所所长
中华企业资源规划学会理事长
美国伊利诺大学-芝加哥分校机械系助理教授

董事会重要决议事项

绩效评估

本公司订有“董事会绩效评估办法”，于每年年度结束时进行董事会绩效评估，评估之范围，包括整体董事会及个别董事成员，依评量指标量化评估结果并送交最近一次董事会报告。

董事会整体绩效评估之衡量项目

对公司营运之参与程度

提升董事会决策品质

董事会组成与结构

董事的选任及持续进修

内部控制

董事成员绩效评估之衡量项目

公司目标与任务之掌握

董事职责认知

对公司营运之参与程度

内部关系经营与沟通

董事之专业及持续进修

内部控制

评分标准分为五级(优、佳、良好、尚可、有待加强)，110年整体绩效评估结果为优等。

董事会成员多元化政策与落实情形

依据本公司治理实务守则第二十条，本公司董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次。

董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

基本条件
与价值

性别、年龄、国籍及文化等。
专业知识
与技能

专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

1.营运判断能力
2.会计及财务分析能力
3.经营管理能力
4.危机处理能力
5.产业知识
6.国际市场观
7.领导能力
8.决策能力

本公司目前的董事会成员落实多元化情形如下：

董事姓名

营运判断能力

会计及财务分析能力

经营管理能力

危机处理能力

产业知识

国际市场观

领导能力

决策能力
袁万丁

V

△

V

V

V

V

V

V
黄文成

V

V

V

V

V

V

V

V
李安谦

V

△

V

V

V

V

V

V
廖达礼

V

V

V

V

V

V

V

V
谢汉章

V

V

V

V

V

V

V

V

△：具部份能力

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
1、平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系，沟通情形良好。
2、本公司独立董事除按月收到稽核报告外，稽核主管亦于每年座谈会中，向独立董事报告本公司及子公司之重要业务状况，对于稽核业务执行情形及成效皆已充分了解。
3、会计师于每年座谈会中，针对财务报表查核结果及发现向独立董事进行报告。

二、110年独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形如下：

日期

报告及沟通事项

说明

建议及结果
111/12/13

一、会计师：与公司治理单位沟通事项

1.核阅发现及建议
2.111年度查核规划
3.近期重要法令及会计新知分享

无异议
111/12/13

二、稽核室报告

1.111年集团稽核计划执行
2.资金贷与/背书保证/衍生性金融商品作业
3.项目审查
4.内控制度建置
5.主管机关重要议题执行状况
6.112年稽核运作规划

无异议

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